森鹰窗业(301227) - 关于补选公司第九届董事会独立董事的公告

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-093 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于补选公司第九届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为公司第九届董事会独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任公司第九 届董事会审计委员会主任委员、第九届董事会提名委员会委员职务。任期自公司 股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。独立董事津贴与第 九届董事会独立董事一致（2025年按实际任职月数折算）。 李沐瑶女士尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事资格培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 李沐瑶女士的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后 方可提交公司股东会审议。 一、独立董事辞职情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事李文女士的书面辞职报告，李文女士自2019年12月13日起担任公司独立董事， 连续任职时间即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独 立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，李文女士 ...