中国医药(600056) - 董事会议案管理办法

中国医药健康产业股份有限公司 董事会议案管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国医药健康产业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会议案管理，提高董事会规范运作水平和 议事效率，加强决策的科学性，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和 《中国医药健康产业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《中国医药健康产业股份有限董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等规定，制定本办法。 第二条 本办法所称董事会议案，是指根据《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定提交董事会审议事项的正式 文件材料。 第三条 董事会议案的提议人主体，可通过董事会办公室 提交具体议案及其附件材料。提议人主体包括： （一）董事长； 第二章 议案的主要内容 1 （二）代表十分之一以上表决权的股东； （三）三分之一以上董事； （四）审计与风控委员会； （五）二分之一以上独立董事； （六）总经理； （七）《公司章程》规定的其他情形。 第四条 提交董事会的议案应当属于董事会职权范围，具 体以《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定为准。 第五条 提交董事会的议案内容应做到目标明确， ...