天山股份(000877) - 2025年第三次独立董事专门会议审核意见

天山材料股份有限公司 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定，天山材料股份有限 公司(简称"公司")于 2025 年 11 月 14 日以书面、邮件的方式发出 召开 2025 年第三次独立董事专门会议的通知，并于 2025 年 11 月 18 日以现场结合视频的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立 董事陆正飞、孔伟平、李琛亲自出席了会议。与会独立董事共同推举 陆正飞为独立董事专门会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人 员列席了本次会议。 会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 独立董事对拟提交至董事会的相关事项进行了审核，并发表意见 如下:一、关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案 本议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为，公司增加 2025 年日常关联交易预计额度是公司生产 经营所必须的交易事项，符合公司发展的需要，交易定价公允，交易 ...