华脉科技(603042) - 第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-064 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次 会议于 2025 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经与会董 事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年 度日常关联交易额度的议案 关联董事胥爱民先生回避表决。 议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交股 ...