华脉科技(603042) - 第四届董事会第二十四次会议决议

关联董事胥爱民先生回避表决。 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议 于 2025 年 11 月 22 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司高级管理 人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持,经与会董事审议并以举 手方式进行表决,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议形成的决议合法有效。 一、审议通过关于调整 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026年度日常 关联交易额度的议案 董事会同意公司 2025年度新增与关联方江苏亨通智能装备有限公司、江苏亨通 光纤科技有限公司合计发生不超过 210 万元的日常关联交易;同时预计 2026 年度 将与江苏亭通光电股份有限公司及其子公司、亨通集团有限公司的子公司、苏州东 通信息产业发展有限公司及其子公司、南京华脉信息产业集团有限公司、南京华脉 汽车部件制造有限公司等关联方合计 ...