天润工业(002283) - 第六届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：002283 证券简称：天润工业 公告编号：2025-060 天润工业技术股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天润工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十六 次会议的通知，会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场和通讯 表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，独立董事曲国霞女士、孟红女士、姚春 德先生以通讯表决的方式出席会议。会议的召开和表决符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举 第七届董事会非独立董事的议案》。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。鉴于公司第六届董事 会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同 意提名邢运波先生、孙海涛先生、徐承飞先生、夏丽君女士、林永涛先 生为公司第七届董事 ...