沧州明珠(002108) - 沧州明珠第九届董事会第六次（临时）会议决议公告

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2025-069 沧州明珠塑料股份有限公司 第九届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次（临 时）会议于 2025 年 11 月 21 日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知和会 议议案，现场会议于 2025 年 11 月 24 日上午 9:30 在公司六楼会议室召开，通讯 表决截止时间为 2025 年 11 月 24 日上午 12:00。会议应出席董事九名，实际出 席董事九名，其中，现场投票表决董事五名，通讯表决董事四名，采用通讯表决 的董事是魏若奇先生、冯颖女士、梅丹女士和潘立雪女士。会议由公司董事长于 增胜先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法 有效。 同意将该议案提交 2025 年第三次临时股东会审议。 《沧州明珠塑料股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》详见 2025 年 11 月 25 日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 和巨潮 ...