金鹰重工(301048) - 第二届董事会第15次会议决议公告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2025-036 金鹰重型工程机械股份有限公司 第二届董事会第 15 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 15 次会议于 2025 年 11 月 17 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2025 年 11 月 24 日以现场 结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名，宋鸿娟 女士、李波先生、田新宇先生、汤湘希先生、赵章焰先生、骆纲先生以通讯表决方式出席会 议）。会议由董事长张伟先生主持，部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召开与表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）会议审议通过《关于增加经理层职数的议案》 为进一步筑牢管理基础，加快新业务、新市场的开拓，公司现拟增加 1 名经理层职数， 将公司经理层职数由 7 名调整为 8 名。 表决结果：赞 ...