荣昌生物(688331) - 荣昌生物2025年第三次临时股东会会议资料

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股东会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 股票简称：荣昌生物 股票代码：688331 2025 年 12 月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股东会会议资料 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 会议资料目录 三、会议议案 2 一、会议须知 二、会议议程 1、议案一：《关于预计 2026-2028 年度日常关联交易的议案》 2、议案二：《关于修订公司部分治理制度的议案》 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股东会会议资料 1 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监 会《上市公司股东会规则》以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》、 《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 本会议须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者 ...