维康药业(300878) - 关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订部分治理制度的公告

浙江维康药业股份有限公司 关于调整组织架构并修订《公司章程》、部分治理制度的公 告 证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江维康药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开了第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于调 整组织架构并修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况说明如下： 一、调整组织架构的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 "）《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规和规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或 监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司监事会相关制度相应 废止或作出相应修订。 调整后，监事会主席叶志学先生、监事麻家佳女士、职工代表监事华杰女士 在第四届监事会中担任的职务将自然免除，离任后均在公司继续担任其他职务。 公司第四届监事会原任期为 2024 年 5 ...