一鸣食品(605179) - 第七届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-033 浙江一鸣食品股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以 书面及通讯方式通知全体董事及高管人员，并于 2025 年 11 月 24 日在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到会董事 7 人，实际参加董事 7 人，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长朱立科先生主持，公司全部高 级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 本 公 告 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）发布的《公司章程》（2025 年 11 月修订）及《关 ...