京城股份(600860) - 京城股份第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-054 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 根据 2025 年 11 月 21 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十五次临时会议于 2025 年 11 月 24 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 10 名，实际出席会议 的董事 10 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法 律和《公司章程》的规定。 会议由执行董事、总经理张继恒先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了 如下议案： 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、审议通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的 议案》 公司董事长李俊杰先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、非执行董事、 ...