招商证券(600999) - 第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2025－045 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十四次会议通知 于 2025 年 11 月 21 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 11 月 24 日以通讯表 决方式召开。 本次会议由霍达董事长召集。应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于撤销监事会并修订、制定部分制度的议案 同意撤销监事会，同意修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份 有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》《招商证 券股份有限公司独立董事制度》《招商证券股份有限公司会计师事务所选聘制度》 《招商证券股份有限公司关联交易管理制度》《招商证券股份有限公司募集资金 ...