德瑞锂电(920523) - 2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：920523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-100 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长潘文硕先生 6.召开情况合法合规的说明： 1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事周文建因公出差缺席； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司高管及见证律师列席了本次股东会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》 1.议案表决结果： 本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 29,438,830 股，占公司有表决权股份总数的 29.0606%。 ...