一鸣食品(605179) - 关于增选第七届董事会非独立董事的公告

证券代码：605179 证券简称：一鸣食品 公告编号：2025-035 浙江一鸣食品股份有限公司 关于增选第七届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）为更好地规范公司治 理，拟将董事会人数由 7 人调整为 9 人，其中非独立董事人数由 4 人调整为 6 人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的 1 名职工代表董 事和增选 1 名非独立董事担任，独立董事人数不变。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过 了《关于增选第七届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱枫 女士为公司非独立董事候选人，任期自股东会审议批准之日起至公司第七届 董事会任期届满时止。朱枫女士已通过公司董事会提名委员会的任职资格审 查，其简历详见附件。朱枫女士将同时担任公司第七届董事会战略委员会委 员。 上述事项尚需公司股东会审议通过。 特此公告。 浙江一鸣食品股份有限公司董事会 2 2025 年 11 月 25 日 1 附 ...