一鸣食品(605179) - 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

| 会中独立董事应当过半数，并由独立董 | 会中独立董事应当过半数，并由独立董 | | --- | --- | | 事担任召集人。专门委员会工作规程由 | 事担任召集人。专门委员会工作规程由 | | 董事会负责制定。 | 董事会负责制定。 | 除上述修订外，章程未修正部分继续有效。 上述事项尚需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层或其指定 人员办理上述事宜的工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自股 东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述 变更最终以市场监督管理部门核定为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召 开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。公司为更好地规范公司治理，拟调整董事会人数，根据 ...