海峡创新(300300) - 关于选举第五届董事会职工董事的公告

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-068 海峡创新互联网股份有限公司 关于选举第五届董事会职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海峡创新互联网股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 3 日召 开 2025 年第四次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商 变更登记备案的议案》。根据修订后的《公司章程》，公司董事会由 9 名董事组 成，其中包括一名职工董事，由公司职工通过职工大会民主选举产生。 公司于 2025 年 11 月 24 日召开职工大会，经公司董事会提名、薪酬与考核 委员会对候选人进行资格审查，公司职工大会通过民主选举於璟女士（简历详见 附件）为公司第五届董事会职工董事，并与公司其他董事共同组成公司第五届董 事会，任期与公司第五届董事会任期一致。 於璟女士符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关董事的任职资 格。於璟女士担任公司职工董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员 的董 ...