屹唐股份(688729) - 北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会议事规则

北京屹唐半导体科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范北京屹唐半导体科技股份有限公司（以下简称公司）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，特制本规则。 第二条 董事会组成 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，由职工代表担任的董事 1 名。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 1 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理（总裁）和其他高级管理人员 的意见。 第六条 临时会议的提议人 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第七条 临时会议的提议程序 按照本规则第六条 规定提议召开董事会临时会议的， ...