招商证券(600999) - 招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则

招商证券股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 2025 年 月 日 1 第一章 总 则 第一条 为了完善招商证券股份有限公司（以下简称公司）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制 度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《证券公司治理准则》《香港联合交易所有限公司 证券上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《证券公司建立稳健 薪酬制度指引》《招商证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简 称薪酬与考核委员会），并制定本规则。 第三条 除特别说明外，本规则所称董事是指在公司支取薪酬的 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、董事会秘书、 副总裁及《公司章程》载明的其他高级管理人员。 第四条 公司应当为薪酬与考核委员会履行职责提供必要的工作 条件。公司董事会秘书、办公室、人力资源部、战略发展部等相关部 门按其职能负责薪酬与考核委员会日常工作联络、会议组织、材料准 备、档案管理等日常工作。 薪酬与考核委员会可以聘请中介机构或外部专业人士提供专业 意见。薪酬与考核委员会履行职责 ...