三孚新科(688359) - 三孚新科：第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2025-052 1 制性股票激励计划首次授予部分第四个归属期归属条件成就的议案》。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 广州三孚新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日以电子通讯等方式，向全体董事发出了关于召开公司第四届董事会第二十 五次会议的通知。本次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议由公司董事长、总经理上官文龙先生主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广州三孚新材料科 技股份有限公司章程》《广州三孚新材料科技股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定，会议决议 ...