京运通(601908) - 第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-054 北京京运通科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于修订<股东大会议事 规则>的议案》。 本议案需提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于 2025 年 11 月 24 日在公司 302 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 通知已于 2025 年 11 月 19 日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕 培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案： 为贯彻落实最新的法律、法规及规范性文件要求，进一步完善公司相关治理 制度 ...