雪天盐业(600929) - 第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-053 雪天盐业集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 一、董事会会议召开情况 雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第五 届董事会第十一次会议于 2025年 11月24日以通讯表决的方式召开， 会议通知于 2025 年 11 月 19 日以电话和邮件方式向全体董事发出。本 次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名。会议由董事 长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订<公司 章程>的议案》 公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公 司实际情况，撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》 规定的监事会的职权，并对《公司章程》中部 ...