司南导航(688592) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-062 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十六次会议通知和材料于 2025 年 11 月 22 日以电子邮件、通讯等方 式送达全体董事，本次会议于 2025 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯 方式召开。会议由董事长王永泉先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的人数为 5 人），部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 因公司实施了 2024 年度权益分派方案，根据《上市公司股权激励管理办法》、 公司《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"）等相关规定 ...