海普瑞(002399) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2025-032 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）通知及议案于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件 的形式发出，会议于 2025 年 11 月 24 日下午 14:00 在深圳市南山区松坪山朗山 路 21 号会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应参与表决董事 7 人， 实际参与表决董事 7 人，其中张平先生、黄鹏先生以通讯方式参与表决。公司高 级管理人员列席会议，会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开 以及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议并通过了以下议案： 1、《关于取消监事会暨修订<公司章程>及相关治理制度的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，公司董事会同意对《公司章程》及相关治理制度进 ...