七彩化学(300758) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2025-085 鞍山七彩化学股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日在 辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场结合 通讯方式召开了第七届董事会第十二次会议。会议通知已于 2025 年 11 月 21 日 以邮件、专人送达方式通知公司全体董事。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 同意将 2023 年回购完成的股份，由原计划"用于股权激励或员工持股计划" 变更为"用于注销并减少公司注册资本"。公司 ...