京运通(601908) - 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：601908 证券简称：京运通 公告编号：临 2025-056 北京京运通科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京运通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日 召开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意取消监事会、并对《公司章程》部分 条款进行修订。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及证监会配套制度规 则等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时公司《监事会议事规则》将相应废 止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》修订内容 《公司章程》相应条款修订如下： 1、删除"监事""监事会"相关描述，部分描述由"审计委员会"代替； 2、将"股东大会"改为"股东会"； 3、相关章节、条款及交叉引用所涉及序号相 ...