海普瑞(002399) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 2 | 《股东会议事规则》 | 股东会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东会 | | 4 | 《独立董事工作制度》 | 股东会 | | 5 | 《关联交易决策制度》 | 股东会 | | 6 | 《对外提供财务资助管理制度》 | 股东会 | | 7 | 《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度》 | 股东会 | | 8 | 《对外担保管理制度》 | 股东会 | | 9 | 《委托理财管理制度》 | 股东会 | | 10 | 《募集资金使用管理办法》 | 董事会 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 董事会 | | 12 | 《董事会专门委员会工作细则》 | 董事会 | | 13 | 《董事和高级管理人员离职管理制度》 | 董事会 | | 14 | 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | 董事会 | | 15 | 《内部审计管理制度》 | 董事会 | | 16 | 《信息披露事务管理制度》 | 董事会 | | 17 | 《投资者关系管理制度 ...