张江高科(600895) - 董事会议事规则（2025年11月修订）

上海张江高科技园区开发股份有限公司 （二）董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》《上 海张江高科技园区开发股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会办公室 （一）董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 （二）董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董 事会和董事会办公室印章。 第三条 董事会会议 （一）董事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 定期会议的提案 （一）在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征 求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 （二）董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人 员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的， ...