京运通(601908) - 董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）

北京京运通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 北京京运通科技股份有限公司 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律法规及规范性文件和公司章程等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名成员组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 北京京运通科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 (一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议： (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并 提出建议； 第 1 页 共 3 页 第六条 战略委员会任期与董事会任 ...