海普瑞(002399) - 董事会议事规则

董事会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第一条 为健全和规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香 港上市规则》，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他 相关法律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 董事会下设董事会秘书办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书 负责保管董事会资料。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； 董事会议事规则 （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 第一章 总则 第二章 董事会职权 ...