京城机电股份(00187) - 第十一届董事会第十五次临时会议决议公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十五次臨時會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年11月21日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十五次臨時會議於2025年11月24日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事10名，實際出 席會議的董事10名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章 程》的規定。 會議由執行董事、總經理張繼恒先生主持，出席會議的董事逐項審議通過了以下議案： 1、 審議通過《提名李忠波先生為公司第十一屆董事會非執行董 ...