尚纬股份(603333) - 尚纬股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临 2025-070 尚纬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 尚纬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯表决的方式召开了第六届董事会第五次会议。会议通知 已于 2025 年 11 月 21 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长叶洪林召集和主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书 面表决结合通讯表决方式通过了如下决议： 本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，已经 公司第六届董事会战略委员会第二次会议审议，并同意将本议案提交公司董事会 审议。 根据公司发展战略及业务需要，拟以自有或自筹资金向四川中氟泰华新材料 科技有限公司（以下简称"四川中氟泰华"）增 ...