南方泵业(300145) - 关于董事辞职的公告

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-072 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立 董事姚建堂先生提交的书面辞职报告。姚建堂先生因工作调整原因，申请辞去公 司第六届董事会非独立董事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后仍在公司任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，姚建堂先生辞职不会导致公司董事会 成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作，姚建堂先生的辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司将按照相关规定尽快完成董事的补选工作。 姚建堂先生原定任期为 2025 年 1 月 17 日至 2028 年 1 月 16 日。截至本公告 日，姚建堂先生直接持有公司股份 220,392 股（其中 200,000 股通过公司 2022 年限制性股票激励计划直接持有，目前已解除限售的限制性股票为 140,000 股）， 其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025 年修订）》《深圳 证券交易所上市 ...