深高速(600548) - 董事会议事规则

深高速 董事会议事规则 SZEW/AM-603-A5 深圳高速公路集团股份有限公司 董事会议事规则 《公司章程》附件 页码 第一章 总则 1.3.1 第二章 董事及董事会 1.3.1 第三章 董事的提名与选举 1.3.6 第四章 董事会的职权 1.3.8 第五章 董事会专门委员会 1.3.10 第六章 董事长 1.3.15 第七章 董事会秘书和董事会秘书处 1.3.16 第八章 董事会会议 1.3.19 第九章 董事会授权管理 1.3.25 第十章 附则 1.3.27 深高速 董事会议事规则 SZEW/AM-603-A5 第一章 总则 第二章 董事及董事会 无正当理由，在任期届满前解任董事的，该董事可以要求公司予以赔偿。董 事每届任期三年，董事任期届满可连选连任。独立董事连任时间不得超过六 年。 股东会或职工代表大会通过有关董事选举提案的，如属换届选举，新任董事 的就任时间为上一届董事会任期届满的次日，在其他情况下，新任董事的就 任时间为股东会或职工代表大会会议结束之时。 董事任期从就任之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部 ...