致远互联(688369) - 北京致远互联软件股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）

北京致远互联软件股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月修订） | | | 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京致 远互联软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经营和管理公司的法人财产。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。董事会 设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会， 也可根据需要设立其他专门委员会。专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 专门委员会成 ...