海普瑞(09989) - (1) 建议取消监事会以及建议修订章程、本公司相关制度及本公司若干内部公司...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任 何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）會議已於二零 二五年十一月二十四日召開，會中已（其中包括）考慮及批准有關(i)建議取消本公 司監事會（「監事會」）以及建議修訂本公司之公司章程（「章程」）、本公司相關制度 及本公司若干內部公司治理措施；及(ii)本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」） 呂川博士（「呂博士」）任期屆滿，並建議選舉浦洪先生（「浦先生」）為獨立非執行董 事。 I. 建議取消監事會以及建議修訂章程、本公司相關制度及本公司若干內 部公司治理措施 根據《中華人共和國公司法》（「中國公司法」）相關規定及二零二五年三月修訂的《上 市公司章程指引》，並基於本公司的情況，董事會決議建議取消監事會及本公司 監事（「監事」）職位。根據《中國公司法》規定之監事會職權與職責應由董事會轄下 之審計委員會行使。本公司第六屆監事會（「監事會」）之監事職位將自動解除。「監 SHENZHE ...