哈三联(002900) - 关于公司董事会完成换届选举的公告

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-077 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月24日召开公 司2025年第二次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生 第五届董事会5名非独立董事和3名独立董事，并与职工代表大会选举产生的1名 职工代表董事共同组成公司第五届董事会。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会成员 公司第五届董事会由9名董事组成。其中非独立董事6名（包括职工代表董事 1名）和独立董事3名，具体成员如下： 1、非独立董事：秦剑飞先生、诸葛国民先生、秦臻先生、梁延飞先生、秦 剑涛先生、朱自红先生（职工代表董事） 公司第四届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会和监事；原公司 第四届监事会监事翟玉平先生不再担任公司监事及其他职务，监事高璐女士、姚 丽丽女士不再担任公司监事，但仍继续担任公司其他职务。 ...