海普瑞(09989) - (1) 建议取消监事会、建议修订章程及建议修订本公司相关制度；(2) 建议...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之持牌證券交易商或註冊證 券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓所有名下深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司之股份，應立即將本通函連同 隨附之代表委任表格及回執送交買方或受讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商， 以便轉交買方或受讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等 內容而引致的任何損失承擔任何責任。 SHENZHEN HEPALINK PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. （深圳市海普瑞藥業集團股份有限公司） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9989） (1)建議取消監事會、建議修訂章程及建議修訂本公司相關制度； (2)建議修訂本公司若干內部公司治理措施； (3)建議選舉獨立非執行董事；及 (4)二零二五年第一次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於二零二五年十二月十六日（星期 ...