昂利康(002940) - 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-091 二、董事会会议审议情况 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第四届董事会第十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 11 月 19 日以专人送达、邮件等方式发 出，会议于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的应 表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人，其中方南平先生、吴哲华先生、赵秀芳 女士以通讯方式参与表决。会议由副董事长吕慧浩先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 根据《公司法》《公司章程》等规定，结合公司经营发展需要，董事会同意 选举董事长方南平先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任 期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次选举后，公司 ...