农 产 品(000061) - 第九届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第三十五次会议于 2025 年 11 月 21 日（星期五）15:00 以通 讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 18 日以书面或电子邮件 形式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 12 名。会议由董事长张 磊先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2025-078 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第三十五次会议决议公告 关联董事张磊先生、王慧敏女士、台冰先生和向自力先生回避 表决。 本议案在董事会前已经公司第九届董事会独立董事第九次专门 会议审议通过。 三、备查文件 1、第九届董事会第三十五次会议决议（经与会董事签字并盖董 事会印章）； 2、第九届董事会独立董事第九次专门会议审核意见。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并表决通过了《关于同意全资子公司 果菜公司出租物业暨关联交易的议案》。 详见公司 ...