皮阿诺(002853) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-051 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十三次会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面的方式通知公司全体董事，会议 于 2025 年 11 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事朱峰先生、余彦龙先生和独立董事许柏鸣先生、庄 学敏先生、董会莲女士以通讯方式出席了本次会议。公司监事和高级管理人员列 席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》 因个人原因，余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。 为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡，余彦龙先生的辞职申请自股 ...