山科智能(300897) - 第四届董事会第十二次会议决议的公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-072 杭州山科智能科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间与方式 经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，杭州山科智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通知于召开当日以口头、 电话等方式告知各位董事。 2、会议召开的时间、地点和方式 （1）会议时间:2025 年 11 月 24 日下午 15:30 （5）主持人：董事长钱炳炯先生 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过了全部议案并形成以下决议： （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》； 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》相关规定"代表公司 1 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 （4）董事出席会议情 ...