皮阿诺(002853) - 关于召开公司2025年第四次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年 第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、会议的股权登记日：2025年12月4日（星期四） 7、会议出席对象： （1）截至 2025 年 12 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他 ...