信邦智能(301112) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2025-071 广州信邦智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）股东会现场会议主持人：公司董事长李罡先生 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 重要提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （六）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召 开。 （七）会议的出席情况： 1、出席本次会议的 ...