昂利康(002940) - 关于非独立董事辞任暨选举第四届董事会职工代表董事的公告

一、非独立董事辞任情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 24 日收到公司非独立董事吴哲华先生提交的书面辞职报告。吴哲华先生因公司 内部工作调整，向公司董事会申请辞去第四届董事会非独立董事职务，同时一并 辞去董事会专门委员会职务，辞职后仍担任公司其他职务。根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相关规定，吴哲华先 生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2025-090 浙江昂利康制药股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举第四届董事会 职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司 董 事 会 二、选举职工代表董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司于 2025 年 11 月 24 日召开了职工代 ...