皮阿诺(002853) - 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》，并逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。《关 于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的 部分子议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关 于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相 关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会 议事规则》相应废止；同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行 修订，并相 ...