山科智能(300897) - 关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人、确认审计委员会成员及召集人、调整战略委员会成员的公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-073 杭州山科智能科技股份有限公司 关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表 人、确认审计委员会成员及召集人、调整战略委员会 成员的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年11月24日召开 了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的 董事暨法定代表人的议案》《关于确认第四届董事会审计委员会成员及召集人的 议案》《关于调整第四届董事会战略委员会成员的议案》，具体情况如下： 1 公司非独立董事姚水根先生于 2025 年 11 月 24 日向公司董事会提交书面辞 职报告，申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，一并辞去董事会战略委员 会委员职务，辞任后不在公司担任其他职务。 同时，胡绍水先生由于工作调整，申请辞去第四届董事会战略委员会委员一 职，辞任上述职务后，胡绍水先生仍担任公司董事和副总经理职位。 综上，公司第四届董事会战略委员会委员为钱炳炯、岑腾云、周昌乐，其中 钱炳炯担任主任委员，任期自本次 ...