山科智能(300897) - 关于非独立董事离任暨选举职工董事的公告

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-071 杭州山科智能科技股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事离任情况 （一）提前离任的基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规及《公司章程》的规定，姚水根先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效，其辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常 生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告披露日，姚水根先生未持有公司股份，其在任职期间不存在应当 履行而未履行的承诺事项。姚水根先生在担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司 规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对姚水根先生为公司发展做出 的贡献表示最衷心的感谢! 二、关于选举职工代表董事的情况 1 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 ...