皮阿诺(002853) - 董事会议事规则（2025年年11月）

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会 负责，执行股东会的决议。董事会在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益。董事会履 行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会由 8 ...