皮阿诺(002853) - 独立董事专门会议工作制度（2025年11月）

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件和《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务。独立董事应 当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要保护中小股东 的合法权益不受侵害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际 ...